Oslo-mann (48) siktet for hvitvasking av over 400 millioner kroner

penIfølge VG har mannen, som opprinnelig kommer fra Somalia, i mange år drevet sitt eget firma innen betalingssystemet hawala.

Totalt mener politiet at mannen tok ut 617 millioner kroner fra Norge mellom 2015 og 2018, enten via bankkonto eller i kontanter. Av disse pengene knytter politiet minst 422 millioner til hvitvasking.

– Hele poenget er at han har en lovlig hawala-virksomhet i bunn og bruker den som dekke og skjul for å føre ut mer penger enn den lovlige hawalaen, sier politiadvokat Christian Eckhoff i Øst politidistrikt.

Stoppet på Gardermoen

Mannen ble også stoppet på Oslo lufthavn i september 2019 med 13,5 millioner kroner i kontanter, hvorav sju millioner ikke var deklarert, ifølge VGs opplysninger.

I sekken lå det også en kjøpekontrakt for en Rolex La Montoya til en verdi av cirka to millioner kroner. I politiavhør har 48-åringen forklart at kontrakten til luksusklokken må ha havnet i sekken hans ved en tilfeldighet. Han trodde heller ikke at klokke-salget var reelt – men svindel, ifølge VG.

Men politiet mener at han har fungert som betalingsagent blant annet for et kriminelt nettverk på østlandet, og at slike klokker blir brukt som håndpenger for narkotika i nettverket.

48-åringens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, opplyser at klienten har forklart at det er store summer i hawala-systemet fordi det er det eneste som fungerer i enkelte land.

– Men han erkjenner ikke straffskyld for grov hvitvasking, sier advokaten.